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华神集团:第七届董事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经


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安全的加密:约分树桩安全的:华申铃声公报号:2008-001

             成都华神铃声共用股份有限公司第七届董事会第十六次会结果公报

公司成员身份及其董事会均为伙伴给予抵押品。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大忽略。
2月26日,成都华申铃声七届董事会第16次会。致九,董事会9名构件。会的董事应列席董事会的会。。公司总效果监事及最高级明智地使用人员列席会。。经受住公司条例和公司条例的查问。
会由董事会主席赵伟青长官掌管。。
会经过了拥护者可取之处。:
一、会深思经过了公司校长王天祥长官所作的《成都华神铃声共用股份有限公司2007年加工陈述及2008年任务思路》。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了法案。
二、会经过了董事会。、副总统兼财务总监皇冠足球比分长官所作的《成都华神铃声共用股份有限公司2007年度财务发言》。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了法案。
三、会经过了董事会。、副总统兼财务总监皇冠足球比分长官所作的《在附近调理2007年期初财务状况表互插论文及总计的可取之处》。
地基《交易会计标准第0号》的合格的。,对公司剩余物中递延所得税资产提供纸张有价值的审察,就公司早期已当播音员的2007年终财务状况表递延所得税资产也中肯的的未分派赢利举办调理。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了法案。
四、会经过了董事会。长赵卫青长官所作的《成都华神铃声共用股份有限公司2007年度分派预案》。
四川君和会计公司审计,我公司2007年某年级的学生间的净赚一,845,元,初始未分派赢利,959,元,减比较期实行2006年度现钞分配金分派15,357,元,在这一时期完毕时,伙伴的赢利分派。,447,元。
到2007年12月31日底,公司资产公积金总共为123.,461,元。
比照2008年交易发展资产销路巨万,董事会学习,提议2007年度赢利不举行现钞分派,资产存量与资产公积金的转变:每股10股扩张3股。未分派赢利的年度分派。
上述的为设计情节的孤独董事已协议孤独微量。。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了为设计情节。上述的策划尚需提到2007年度伙伴大会深思约束力。
五、会深思经过了公司校长王天祥长官所作的《成都华神铃声共用股份有限公司2007岁岁度发言及其摘要》。这次公司《2007岁岁度发言》审计任务精确的如《董事会审计佣金年报任务明智地使用》举行,经审计佣金审计佣金约束力。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过这份发言。
六、会经过了公司的孤独董事。、董事会审计佣金理事委员陈重乔未婚妻所作的《在附近续聘四川君和会计公司的提案》。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了为设计情节,协议提请董事会提议公司伙伴大会续聘四川君和会计公司为本公司2008年度财务发言给予审计。
七、会经过了董事会。长赵卫青长官所作的《在附近修正公司<法令>的预案》。
比照这次董事会所经过的2007年度分派预案为:资产存量向资产基金的转变,公司总资源1553,576,000股为基,向总效果伙伴每股10股扩张3股。若该预案经2007年度伙伴大会深思经过并实行,当初,该公司的股权将从眼前的153,576,万股增至199股,648,800股。
法令的互插合格的必要修正。。第十九分之一的条效用总额:万股,均为权利股。将其修正为:第十九分之一的条的共用总额为::万股,均为权利股。"
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了为设计情节,并查问伙伴会对上述的事项作出修正。。
八、会经过了董事会。长赵卫青长官所作的《在附近姓届董事会构件任命人选的预案》。任命赵伟青、周韵晋、王天祥、皇冠足球比分、陈自瑶、费仁明、蓝颏颏、谢文杰、杨翔蓉是美国第8届董事会的攻读学位者。。在监狱里蓝颏颏、谢文杰、杨翔蓉是孤独董事攻读学位者。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。协议将上述的8个董事会构件任命为孟德尔基因。
九、会经过了董事会。长赵卫青长官所作的《在附近提请伙伴大会许可证董事会使被安排好专门佣金的预案》。.
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了为设计情节并提到伙伴大会深思。
十、会经过了董事会。长赵卫青长官所作的《在附近聚集2007岁岁度伙伴大会的可取之处》。
开票投票表决:
协议九,支持0人,弃绝0人。经过为了法案。互插聚集2007岁岁度伙伴大会的详尽的情况见同步性登载的《成都华申铃声共用有限董事会在附近聚集2007岁岁度伙伴大会的绕行的》(公报编号2008--002)
成都华申铃声共用有限董事会
2月28日8月8日
附件:
一、董事会董事名单及简历
二、孤独董事任命正式的书
三、 孤独董事攻读学位者正式的
董事会董事名单及简历
赵伟青人,37岁, 学习生、在职者四川华申铃声共用股份有限公司董事;维修服务于上海物质仓库共用股份有限公司;上海使就职与生产管制共用股份有限公司;上海科姆使就职股份有限公司。陆续机关明智地使用人员、副总统、进行副总统,眼前,共用股份有限公司董事长成都华申铃声。。
经过眼前,该公司不迷住该效用。,《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
周韵晋  女,34岁,大学人员,上海华民大厦(铃声)股份有限公司原董事长。、副总统、四川华申铃声共用股份有限公司行政干才。2004年12月迄今为止任四川华神铃声共用股份有限公司董事长。
经过眼前,该公司不迷住该效用。,股份伙伴董事长。《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
王天香,44岁,大学人员,最高级理事会计师,四川生意优美的体型公司前首座财务官,担负公司总理事会计师、副总统,四届、第五届、六年级届、董事会第七届委员会。公司在职者董事、校长,四川省人民代表大会代表、成都青年联合会成员。
到眼前为止,它迷住该公司的一份。,四百一十四个股,干才一份头衔的。《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
皇冠足球比分  男,35岁,硕士,曾在四川华申铃声共用股份有限公司供职、湖南物质勤劳铃声(上海)使就职部、情谊资产明智地使用股份有限公司,陆续机关明智地使用人员、财务干才。公司第7届董事会董事、副总统兼财务总监,四川丝离开公司董事长。
经过眼前,该公司不迷住该效用。,《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
陈自瑶  女,32岁,大学人员,共用股份有限公司使就职银行总店前董事,四川华神铃声共用股份有限公司校长副的,在职者四川丝离开铃声股份有限公司副总统。、财务总监。
经过眼前,该公司不迷住该效用。,公司股份伙伴的股份伙伴该当、财务总监。《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
费仁明  男,51岁,大学人员,兼任教员,陈水扁科技合作部前理事,东北奇纳河神药共用股份有限公司副总统,成都华申铃声校长,公司四届会、第五届、董事会董事,六届董事会副主席。在职者四川华申铃声共用股份有限公司董事、专业总监,本董事会第七届委员会。
经过眼前,公司迷住的一份有11%。,一百一第十九股,干才一份头衔的,在公司股份伙伴单位任专业总监。《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
蓝颏颏  男,40岁,博士学习生,教员、博士生老师,曾在华东师范大学人员经济系供职、华东师范大学人员商业专科学校,吵闹教员、副教长。副总统,掌握财政与合乎情理研究院,东奇纳河师范大学人员。论我国一份上市的公司孤独董事的行列。 
经过眼前,该公司不迷住该效用。,《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
谢文杰,31岁,本科、注册理事会计师(注册理事会计师),上海上海会计公司有限责任公司审计副的、审计主审、论文干才,公司在职者干才。论我国一份上市的公司孤独董事的行列。 
经过眼前,该公司不迷住该效用。,《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
杨向荣  男,50岁,大学人员,曾在上海市法度学会任务、上海市司法局Law重要官职、上海第一位法度公司、上海建伟法度公司,惠顾行政明智地使用任务、领队事业;在职者Guangming上海市法度公司领队。论我国一份上市的公司孤独董事的行列。 
经过眼前,该公司不迷住该效用。,《公司条例》第一位百四十七条缺少合格的。,其关于个人的简讯及直系亲属未在带领或闪烁其词的迷住一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,过错一份上市的公司的前五名伙伴;奇纳河证监会未认定为行情准入,缺少制止出境的气象。;不受证监会等互插机关和Shenzhe的处分。
共用股份有限公司成都孤独董事被任命人正式的
任命人(成都华申铃声共用有限董事会)现就任命(蓝颏颏) 为成都华神铃声共用股份有限公司姓届董事会孤独董事攻读学位者宣布睁开正式的,被任命人与成都华神铃声共用股份有限公司中间不存在无论哪个情感被任命人孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
任命者完整被任命人拘押。、学历、技术职称、详尽的任务经验、所大约兼任任务等过后(被任命人的详尽的简历在,被任命人已以书面形式协议充当成都华神铃声共用股份有限公司(姓届)董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被任命人被任命为攻读学位者:
一、地基法度、行政规章及静止有关合格的,具有担负一份上市的公司董事资历的资格;
二、适合《交易法令》合格的的资格;
三、具有奇纳河证监会《在附近在一份上市的公司发觉孤独董事体系的带领微量》所查问的孤独性:
1、被任命人及其直系亲属、次要的社会相干茫然的成都共用股份有限公司;
2、被任命人及其直系亲属不带领或闪烁其词的,它过错一份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;
3、被任命人及其直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,他们也缺少为一份上市的公司的前五名伙伴维修服务。;
4、被任命者在近日某年级的学生中缺少上述的三项。;
5、被任命人不为一份上市的公司及其隶属机构给予融资。、法度、明智地使用翻阅、有技术翻阅维修服务的人。
四、包孕成都华申铃声共用股份有限公司,被任命为孤独董事的一份上市的公司的总共为:。
名人讲的话是真实的。、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,提案人完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。
任命人:成都华申铃声共用有限董事会
(盖张)
2008年2月28日
成都华申铃声孤独董事攻读学位者名单
正式的人 (蓝颏颏),作为共用股份有限公司的孤独董事(八)董事会董事会,现睁开正式的关于个人的简讯与 成都华神铃声共用股份有限公司中间在关于个人的简讯担负该公司孤独董事音长以誓言约束不存在无论哪个情感关于个人的简讯孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司或其隶属交易中。;
二、我和我的直系亲属缺少带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用的1%或1%关于;
三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用5%或5%关于的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名伙伴单位供职;
六、近日某年级的学生我缺少列出前五项。;
七、我缺少为公司或其隶属交易给予资产。、法度、明智地使用翻阅、技术翻阅及静止维修服务;
八、我缺少从一份上市的公司和它的M到达更多的传达。、未当播音员的静止权利;
九、我适合《公司条例》合格的的资格。。
对立的事物,包孕成都华申铃声共用股份有限公司,我也一任一某一孤独董事。一份上市的公司总共不再。
我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保陈述为真、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,我完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。深圳安全的交易所可以肯定其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,经受住宪法、法规、经奇纳河安全的监督明智地使用佣金公布的条例、合格的、绕行的,深圳安全的交易所事情合格的合格的,确保有十足的时期和精神来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或静止单位或关于个人的简讯与公司内部。
正式的人:蓝颏颏
2008年2月28日
共用股份有限公司成都孤独董事被任命人正式的
任命人(成都华申铃声共用有限董事会)现就任命(谢文杰) 为成都华神铃声共用股份有限公司姓届董事会孤独董事攻读学位者宣布睁开正式的,被任命人与成都华神铃声共用股份有限公司中间不存在无论哪个情感被任命人孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
任命者完整被任命人拘押。、学历、技术职称、详尽的任务经验、所大约兼任任务等过后(被任命人的详尽的简历在,被任命人已以书面形式协议充当成都华神铃声共用股份有限公司(姓届)董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被任命人被任命为攻读学位者:
一、地基法度、行政规章及静止有关合格的,具有担负一份上市的公司董事资历的资格;
二、适合《交易法令》合格的的资格;
三、具有奇纳河证监会《在附近在一份上市的公司发觉孤独董事体系的带领微量》所查问的孤独性:
1、被任命人及其直系亲属、次要的社会相干茫然的成都共用股份有限公司;
2、被任命人及其直系亲属不带领或闪烁其词的,它过错一份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;
3、被任命人及其直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,他们也缺少为一份上市的公司的前五名伙伴维修服务。;
4、被任命者在近日某年级的学生中缺少上述的三项。;
5、被任命人不为一份上市的公司及其隶属机构给予融资。、法度、明智地使用翻阅、有技术翻阅维修服务的人。
四、包孕成都华申铃声共用股份有限公司,被任命为孤独董事的一份上市的公司的总共为:。
名人讲的话是真实的。、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,提案人完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。
任命人:成都华申铃声共用有限董事会
(盖张)
2008年2月28日
成都华申铃声孤独董事攻读学位者名单
正式的者(谢文杰),作为共用股份有限公司的孤独董事(八)董事会董事会,现睁开正式的关于个人的简讯与 成都华神铃声共用股份有限公司中间在关于个人的简讯担负该公司孤独董事音长以誓言约束不存在无论哪个情感关于个人的简讯孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司或其隶属交易中。;
二、我和我的直系亲属缺少带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用的1%或1%关于;
三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用5%或5%关于的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名伙伴单位供职;
六、近日某年级的学生我缺少列出前五项。;
七、我缺少为公司或其隶属交易给予资产。、法度、明智地使用翻阅、技术翻阅及静止维修服务;
八、我缺少从一份上市的公司和它的M到达更多的传达。、未当播音员的静止权利;
九、我适合《公司条例》合格的的资格。。
对立的事物,包孕成都华申铃声共用股份有限公司,我也一任一某一孤独董事。一份上市的公司总共不再。
我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保陈述为真、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,我完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。深圳安全的交易所可以肯定其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,经受住宪法、法规、经奇纳河安全的监督明智地使用佣金公布的条例、合格的、绕行的,深圳安全的交易所事情合格的合格的,确保有十足的时期和精神来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或静止单位或关于个人的简讯与公司内部。
正式的人:谢文杰
2008年2月28日
共用股份有限公司成都孤独董事被任命人正式的
任命人(成都华申铃声共用有限董事会)现就任命(杨向荣) 为成都华神铃声共用股份有限公司姓届董事会孤独董事攻读学位者宣布睁开正式的,被任命人与成都华神铃声共用股份有限公司中间不存在无论哪个情感被任命人孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
任命者完整被任命人拘押。、学历、技术职称、详尽的任务经验、所大约兼任任务等过后(被任命人的详尽的简历在,被任命人已以书面形式协议充当成都华神铃声共用股份有限公司姓届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被任命人被任命为攻读学位者:
一、地基法度、行政规章及静止有关合格的,具有担负一份上市的公司董事资历的资格;
二、适合《交易法令》合格的的资格;
三、具有奇纳河证监会《在附近在一份上市的公司发觉孤独董事体系的带领微量》所查问的孤独性:
1、被任命人及其直系亲属、次要的社会相干茫然的成都共用股份有限公司;
2、被任命人及其直系亲属不带领或闪烁其词的,它过错一份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;
3、被任命人及其直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该一份上市的公司已发行共用5%关于的伙伴单位供职,他们也缺少为一份上市的公司的前五名伙伴维修服务。;
4、被任命者在近日某年级的学生中缺少上述的三项。;
5、被任命人不为一份上市的公司及其隶属机构给予融资。、法度、明智地使用翻阅、有技术翻阅维修服务的人。
四、包孕成都华申铃声共用股份有限公司,被任命为孤独董事的一份上市的公司的总共为:。
名人讲的话是真实的。、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,提案人完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。
任命人:成都华申铃声共用有限董事会
(盖张)
2008年2月28日
成都华申铃声孤独董事攻读学位者名单
正式的者(杨翔蓉),作为共用股份有限公司的孤独董事(八)董事会董事会,现睁开正式的关于个人的简讯与 成都华神铃声共用股份有限公司中间在关于个人的简讯担负该公司孤独董事音长以誓言约束不存在无论哪个情感关于个人的简讯孤独性的相干,详尽的正式的列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司或其隶属交易中。;
二、我和我的直系亲属缺少带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用的1%或1%关于;
三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属茫然的带领或闪烁其词的迷住该公司已发行共用5%或5%关于的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名伙伴单位供职;
六、近日某年级的学生我缺少列出前五项。;
七、我缺少为公司或其隶属交易给予资产。、法度、明智地使用翻阅、技术翻阅及静止维修服务;
八、我缺少从一份上市的公司和它的M到达更多的传达。、未当播音员的静止权利;
九、我适合《公司条例》合格的的资格。。
对立的事物,包孕成都华申铃声共用股份有限公司,我也一任一某一孤独董事。一份上市的公司总共不再。
我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保陈述为真、完整性和精确,缺少虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性方程式。,我完整拘押虚伪颁奖仪式的结果。。深圳安全的交易所可以肯定其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,经受住宪法、法规、经奇纳河安全的监督明智地使用佣金公布的条例、合格的、绕行的,深圳安全的交易所事情合格的合格的,确保有十足的时期和精神来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或静止单位或关于个人的简讯与公司内部。
正式的人:杨向荣
2008年2月28日

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